Workshop sobre Riscos de Branqueamento de Capitais relacionados com Negócios Designados Não Financeiros e outras Profissões

A Unidade de Investigação Financeira (UIF) e a Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (ONUDC) em Angola organizam um Workshop sobre Riscos de Branqueamento de Capitais relacionados com Negócios Designados Não Financeiros e Outras Profissões, para os dias 26 e 28 de Fevereiro de 2024, em Luanda. A actividade integra-se no âmbito do PRO.REACT – Projecto de Apoio ao Fortalecimento do Sistema Nacional de Confisco de Activos em Angola, financiado pela União Europeia (UE), que tem como objectivo desenvolver um sistema eficaz de combate aos fluxos financeiros ilícitos.

Tradicionalmente as políticas de prevenção de branqueamento de capitais focam-se mais no sector financeiro. Contudo, devido à natureza não financeira de alguns negócios, existem entidades ou pessoas que podem estar particularmente expostos ao risco. Estas entidades incluem imobiliárias, casinos, advogados, notários, comerciantes de metais preciosos, contabilistas e outros profissionais independentes. Por essa razão, o GAFI recomenda que os países compreendam os riscos de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo associados a estas actividades e negócios, para melhor conhecer as estruturas em território nacional e aplicar medidas de mitigação do risco.
 

As instituições Angolanas continuam empenhadas em fortalecer o sistema nacional anti branqueamento de capitais e em implementar as recomendações do GAFI e as melhores práticas internacionais.
 

A Suíça é um dos países do mundo que nos últimos anos se tem distinguido no combate ao branqueamento de capitais. Assim, com o apoio da Embaixada da Suíça em Angola, três especialistas do “Institut de Lutte Contre la Criminalité Economique” (Neuchâtel, Suiça) muito experientes nestas matérias, irão partilhar com Angola os seus conhecimentos e casos de sucesso.
 

O workshop contará com a participação de 35 profissionais Angolanos da UIF, SIC, SINSE, SIE, PGR, BNA, MASFAMU, MIREX, MINJUSDH, Ordem dos Advogados, Ordem dos Contabilistas e ANIESA que irão partilhar experiências e conhecimento com os seus colegas da Suíça.
 

Para assinalar o evento, está a ser organizada uma cerimónia de abertura, para o dia 26 de Fevereiro de 2024, às 08h:30 da manhã, no Hotel Alvalade, que contará com a presença do Director Adjunto da UIF, da Embaixadora da UE, do Embaixador da Suíça em Angola e da ONUDC.